什麽是洗錢？

洗錢就是通過各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉化為(wèi)表面合法的收入。洗錢活動是近幾十年來伴随販毒等有(yǒu)組織惡性犯罪的肆虐在世界範圍内日益猖獗的一大社會公(gōng)害。

刑法是如何規定洗錢罪的？

為(wèi)有(yǒu)效預防和打擊洗錢活動，越來越多(duō)的國(guó)家頒布專門法令，加大執法力度。我國(guó)刑法第一百九十一條也規定了洗錢罪。根據該規定，洗錢罪的構成條件有(yǒu)以下幾個方面：

1．行為(wèi)人在主觀上出于故意，即有(yǒu)掩飾、隐瞞明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其産(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的目的。本條所稱“毒品犯罪”是指走私、販賣、運輸、制造毒品等犯罪。“犯罪的違法所得及其産(chǎn)生的收益”，是指犯罪分(fēn)子犯罪所獲取的非法利益以及利用(yòng)犯罪所得的非法利益所生産(chǎn)的孳息或者進行經營活動所産(chǎn)生的經濟收益。根據刑法的規定，洗錢罪的行為(wèi)對象隻限于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其産(chǎn)生的收益。

2．行為(wèi)人實施了掩飾、隐瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其産(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為(wèi)。洗錢罪的本質(zhì)在于為(wèi)非法資金披上合法外衣，消滅犯罪線(xiàn)索和證據，逃避法律追究和制裁。實現髒錢、黑錢的安(ān)全循環使用(yòng)。刑法列舉了五種具(jù)體(tǐ)的洗錢行為(wèi)：（1）“提供資金賬戶”，指為(wèi)犯罪分(fēn)子提供銀行賬戶的編号，為(wèi)其轉移非法資金提供方便。（2）“協助将财産(chǎn)轉換為(wèi)現金或者金融票據”，具(jù)體(tǐ)是指協助犯罪分(fēn)子将犯罪所得的财産(chǎn)通過交易轉移為(wèi)現金或者本票、彙票、支票等金融票據，以掩飾犯罪所得财産(chǎn)的真實所有(yǒu)權關系等。（3）“通過轉賬或者其他(tā)結算方式協助資金轉移”，其目的是幫助犯罪分(fēn)子掩蓋犯罪所得資金的來龍去脈，模糊其非法特征。（4）“協助将資金彙往境外”，如以各種方式将犯罪所得資金轉移到境外兌換成外币、購(gòu)買财産(chǎn)、或以國(guó)外親屬的名(míng)義存入國(guó)外銀行。（5）“以其他(tā)方法掩飾、隐瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源”，如将犯罪所得投資于服務(wù)性行業、娛樂業等大量使用(yòng)現金的行業，将非法獲取的收入注入合法收入中(zhōng)，或者用(yòng)犯罪收入購(gòu)買不動産(chǎn)、有(yǒu)價證券，然後再賣出等手段，掩飾、隐瞞犯罪違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為(wèi)。

洗錢罪判幾年？

對犯洗錢罪的，根據刑法規定，處五年以下有(yǒu)期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分(fēn)之五以上百分(fēn)之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有(yǒu)期徒刑，并處洗錢數額百分(fēn)之五以上百分(fēn)之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，對直接負責的主管人員和其他(tā)直接責任人員，處五年以下有(yǒu)期徒刑或者拘役。

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